La Fiscalía del Distrito Nacional continuó hoy presentando la presentación de las pruebas en contra de los implicados en la red que encabezaba José David Figueroa Agosto, quienes están acusados de lavado de activos y asociación de malhechores, entre otros delitos.
Las pruebas en contra del grupo incluyen un coronel de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), dos tenientes coroneles de la Policía, un mayor y un capitán del Ejército Nacional y varios civiles, así como decenas de documentos.
Los oficiales que declararán en el tribunal son el coronel Julio César Sufrón Velásquez, director de inteligencia financiera de la DNCD; el mayor del Ejército Manuel Medina Ferrer, del Departamento de Inteligencia Financiera de la DNCD; el capitán del ejercito Freddy Doñé Guzmán, del Departamento de Inteligencia Táctica Sensitiva de la DNCD, y los tenientes coroneles de la Policía Jairo Luciano Montero y Fidel Camaño Paulino, quienes fueron aportados al tribunal como pruebas testimóniales.
Los fiscales adjuntos expresaron por ante la jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Claribel Nivar Arias, que con esto buscan probar la supuesta estructura, funcionamiento general y manejo financiero de la alegada red de la que formaban parte Sobeida Félix Morel, Leavy Nin Batista, Eddy Brito, Mary Peláez y Ricardo Ivanovich Smester, entre otros.
Mientras que los civiles que fueron aportados como pruebas testimoniales son Miguel Martínez Portillo, Roberto Leonel González Pimentel, Andrés Augusto Aybar, Mario Guerrero Heredia, Miguel Santos Compré y Fier Paolo Bonareli, entre otros.
Sin embargo, en las pruebas no figuran varias personas que presuntamente negociaban con Figueroa Agosto y que en el expediente figuran como testaferros sin mencionar sus nombres.
Los fiscales adjuntos Milciades Guzmán, Wendy Lora, Bienvenido Fabián Melo y José Agustín de la Cruz presentaron al tribunal tarjetas de crédito, contratos de compra y venta, licencia de porte y tenencia de armas, actas de allanamiento, de registro de vehículos, entre otros documentos como pruebas documentales que vinculan al grupo con Figueroa Agosto.
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